题目
A.获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息
B.利用客户账户过渡本人资金
C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
E.空存、空取资金
第2题
A.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
B.利用职务之便为本人或关系人获取银行信用
C.使用或串通客户使用虚假资料获取银行信用
D.违规出具信用证或其他保函、票据、存单等
第3题
A.复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡、密码(或口令等)
B.将个人名章、操作卡、授权卡、密码(或口令等)交他人使用
C.使用他人个人名章、操作卡、授权卡、密码(或口令等)办理业务
D.利用职务之便为本人或关系人获取银行信用
第4题
第6题
第7题
第9题
A.企业到开户行柜台办理网银申请业务
B.网上银行业务是银行在其科技手段的有力支持下,开展的通过网络提供金融服务
C.与普通业务相比,网上银行业务主要具有申办手续简单,内控风险低,业务处理快等特点和优势
D.网银双人操作来降低资金安全性风险
第10题
A.要制定在前台经营、业务管理、资源配置、内控管理和风险防范等方面具有重要影响力的岗位名录,实现决策审批与执行、执行与监督检查等不相容岗位的分离
B.明确重要岗位轮换及强制休假的期限和方式以及任职回避的要求
C.对于无法进行岗位轮换的,可以以强制休假代替
D.定期督促检查各机构重要岗位轮换情况,将执行情况纳入各责任部门内控考核评价中
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