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[判断题]

对调查人员少于二人或者调查人员未出示合法证件和调查通知书的，有权拒绝调查。（)

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第1题

在进行反洗钱调查时，如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒
绝调查。()

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第2题

对人民银行开展的反洗钱调查，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权
拒绝。()

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第3题

金融机构配合开展反洗钱调查时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。（)
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第4题

调查可疑交易活动时，调查人员少于二人或者未出示（）和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

A.合法身份证明

B.合法调查执行书

C.合法证件

D.证件

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第5题

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示（)的，金融机构有权拒绝调查。1、调查通知书2、合法证件3、工作证件4、身份证

A.1，2

B.2，3

C.2，4

D.1，3

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第6题

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。()此题为判断题(对，错)。
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第7题

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。()
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第8题

国务院证券监督管理机构依法履行职责，进行监督检查或者调查，其监督检查、调查的人员不得少于二人，并应当出示合法证件和监督检查、调查通知书或者其他执法文书。监督检查、调查的人员少于二人或者未出示合法证件和监督检查、调查通知书或者其他执法文书的，被检查、调查的单位和个人无权拒绝。（)
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第9题

以下哪种情况，金融机构可以拒绝国务院反洗钱行政主管部门的调查()。

A.调查人员少于二人

B.未出示合法证件

C.未出示身份证

D.未出示调查通知书

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第10题

反洗钱现场调查时的程序要求包括()

A.调查人员不得少于二人

B.出示合法证件

C.出示中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书

D.调查人员不得少于三人

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