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我国应构建怎样的反洗钱法律体系?()

A.法律层面上的,主要包括完善中国的反洗钱刑事立法和制定专门的反洗钱法

B.根据相关法律由国务院颁布反洗钱方面的行政法规

C.由人民银行、证监会、保监会等有关部门制定有关反洗钱的政策指引,完善与洗钱有关的金融规章制度

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第1题

我国反洗钱法律体系“一法四规”中的一法是指《反洗钱法》()
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第2题

结合实际谈谈我国公共财政的框架应怎样构建?

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第3题

我国立法工作的目标是到2010年()

A.构建中国特色的社会主义法律框架

B.形成社会主义市场经济法律体系

C.形成中国特色社会主义法律体系

D.使社会主义市场经济法律体系基本定型

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第4题

十五大提出,我国立法工作的目标是到二O—O年()

A.构建有中国特色社会主义法律框架

B.形成社会主义市场经济法律体系

C.形成有中国特色社会主义法律体系

D.使社会主义市场经济法律体系基本定型

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第5题

党的十五大提出,我国立法工作的目标是到2010年( )。

A.形成有中国特色社会主义法律体系

B.使社会主义市场经济法律体系基本定型

C.形成社会主义市场经济法律体系

D.构建有中国特色社会主义法律基本框架

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第6题

经过近30年的发展,我国已经建立了多层次的、完整的反洗钱法律体系,包括国家法律、行政法规和部门规章三个层次,其中《反洗钱法》是最为重要的法律渊源()
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第7题

我国现行反洗钱法律体系“四令”是指:()

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第8题

下列关于我国现行法律体系的说法,正确的有:A.我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反
下列关于我国现行法律体系的说法,正确的有:

A.我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章三个层次

B.我国的反洗钱相关法律主要有《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》

C.我国现行的与反洗钱有关的行政法规主要包括《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》

D.《金融机构反洗钱规定》和《外资金融机构管理条列实施细则》属于反洗钱行政法规范畴

E.《人民币银行结算账户管理办法》、《证券登记结算管理办法》和《大额现金支付登记备案规定》属于反洗钱部门规章范畴

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第9题

中共十五大报告提出的关于我国立法工作的目标是,到2010年

A.形成社会主义市场经济的法律体系

B.构建有中国特色社会主义法律基本框架

C.形成有中国特色社会主义法律体系

D.形成良好的社会法制环境

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第10题

维权能够发现现有法律体系中的漏洞和空白,不断完善我国社会主义法律体系。体现了()

A.维权是提升社会主义政治文明的重要内容

B.维权是完善社会主义法律体系的重要条件

C.维权是构建社会主义和谐社会的重要方式

D.维权是打造社会主义和谐社会的重要途径

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