题目
A.借款人在资金回笼后,在还款期限未到的情况下挪作他用,增加贷款风险
B.对短期贷款依赖较多,要求贷款展期
C.在多家银行开户
D.借款人有抽逃资金的现象,并寻求贷款
E.贷款超过了借款人的合理支付能力
第4题
A.财务费用异常高,与表内付息债务余额明显不匹配
B.出现与经营无关的频繁的大额资金汇划
C.与许多非银行金融机构往来,如小贷公司、信托公司、租赁公司、担保典当行等
D.发生内部关联交易
第6题
证券营业白有资金和客户交易结算资金之间的往来结算事项,只能通过()进行结转。
A.直接划转
B.存放公司资金
C.存放银行资金
D.存放交易所资金
第7题
A.企业的交易明细显示,其法人每日与公司账户存在大额资金往来
B.企业的交易明细显示,客户每周以分红为名义支取20万现金
C.企业交易明细显示,账户2018年开户,至2021年1月首次使用账户,且突然汇入500万资金
D.企业交易明细显示,客户开户以来周期性有小额资金汇入
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