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[单选题]

我们通常说的反洗钱"一个规定两个办法"中的"规定"是指()

A.《个人存款账户实名制规定》

B.《金融机构管理规定》

C.《大额现金支付登记备案规定》

D.《金融机构反洗钱规定》

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更多“我们通常说的反洗钱"一个规定两个办法"中的"规定"是指（)A、《个人存款账户”相关的问题

第1题

我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（）。A.《个人存款账户实名制规定》B.《金融机构管

我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（）。

A.《个人存款账户实名制规定》

B.《金融机构管理规定》

C.《大额现金支付登记备案规定》

D.《金融机构反洗钱规定》

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第2题

我们通常说的反洗钱“一规定两方法”中的“规定”是指（）。

A.个人存款账户实名制规定

B.金融机构管理规定

C.大额现金支付登记备案规定

D.金融机构反洗钱规定

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第3题

反洗钱中“一个规定，两个办法“是指（)。

A.《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

D.《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》

E.《反洗钱工作管理办法》

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第4题

“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是()、()、()。

“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是（)、（)、（)。

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第5题

反洗钱“一个规定”和“两个办法”于2003年3月1日开始实施。（)

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第6题

人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指：（)

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《人民币银行结算帐户管理办法》

C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

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第7题

“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是()，大额交易报告制度，可疑交易报告制度和保存记录制度。

“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是（)，大额交易报告制度，可疑交易报告制度和保存记录制度。

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第8题

《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》是人民银行继“一个规定、两个办法”后下发的又一重要制度文件，进一步明确了反洗钱工作相关职责和义务，并对商业银行客户等级划分工作规定了相应时限。（）

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第9题

我们常说的高清视频通常用哪两个字母作为缩写？

A.HD

B.TV

C.MD

D.HF

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第10题

如果一个项目经理对风险的容忍度很低，通常说他是()。

A.厌恶风险的

B.风险容忍的

C.机会主义的

D.有办法的

E.以上都不是

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