题目
第2题
A.战略风险
B.运营风险
C.法律风险
D.声誉风险
第4题
A.声誉风险
B.市场风险
C.流动风险
D.法律风险
第8题
A.洗钱威胁集中的地区是东南沿海经济发达地区和部分中部地区
B.金融业面临的洗钱风险最为严峻,银行业面临的洗钱威胁最高
C.洗钱威胁集中的机构主要集中在全国性大型商业银行、中小型城市银行机构和农村银行机构
D.银行业务中电子银行业务面临洗钱威胁最高
第10题
A.识别
B.评估
C.监测
D.分析
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