题目
第8题
A.我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章三个层次
B.我国的反洗钱相关法律主要有《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》
C.我国现行的与反洗钱有关的行政法规主要包括《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》
D.《金融机构反洗钱规定》和《外资金融机构管理条列实施细则》属于反洗钱行政法规范畴
E.《人民币银行结算账户管理办法》、《证券登记结算管理办法》和《大额现金支付登记备案规定》属于反洗钱部门规章范畴
第9题
A.该部门规章合法,因为依据《行政处罚法》的规定,行政规章有权设定一定数额的罚款
B.该部门规章违法,因为超过了上位阶的行政法规所规定的行政处罚范围
C.该部门规章违法,因为行政规章不能规定既处罚单位又处罚个人
D.该部门规章可以根据实际需要做出处罚直接责任人的规定
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