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[判断题]

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。此题为判断题(对，错)。

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更多“中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其”相关的问题

第1题

中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，有权采取下列（)措施。

A.封存

B.查阅

C.复制

D.询问

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第2题

中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时，拥有哪些职权？

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第3题

在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时，被调查机构拥有哪些义务？

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第4题

在中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时，调查人员不得少于（)人。

A、1

B、2

C、3

D、4

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第5题

调查组在实施反洗钱调查前，应制作()，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

A.《反洗钱调查审批表》

B.《反洗钱调查通知书》

C.《反洗钱调查调阅清单》

D.《反洗钱调查询问笔录》

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第6题

反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转

移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()

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第7题

反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被

转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()

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第8题

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示（)和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（)。

A.中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》

B.《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》

C.中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》

D.中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种

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第9题

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于5人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。（）

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第10题

反洗钱调查中的临时封存是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。（)

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