履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务的主要内容有()。

A.建立反洗钱内部控制制度

B.建立反洗钱处罚制度

C.建立客户身份识别制度

D.建立反洗钱宣传周

E.加强与同行业的交流与合作

A．建立反洗钱内部控制制度

B．建立反洗钱处罚制度

C．建立客户身份识别制度

D．设立反洗钱宣传周

E．加强与同行业的交流与合作

A.建立反洗钱内部控制制度

B.加强与同行业的交流与合作

C.建立客户身份识别制度

D.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

A.依法公开

B.用于反洗钱行政调查

C.予以保密

D.用于反洗钱刑事诉讼

A.依法采取预防、监控措施

B.建立健全客户身份识别制度

C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度

D.建立健全大额交易和可疑交易报告制度

A．金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度，情节严重的，有关金融监督管理机构可以依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

B．金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，有关金融监督管理机构可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C．金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生，且情节特别严重的，有关金融监督管理机构可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证

D．金融机构未履行反洗钱法规定义务的，有关金融监督管理机构可以依法责令金融机构给予直接责任人员纪律处分，但不得限制其从事有关金融行业的工作

A、个体工商户

B、商贸流通企业

C、生产制造企业

D、金融机构和特定非金融机构

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易报告制度

D.可疑交易报告制度