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以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查()A、上海总部B、各分行、

以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查()

A、上海总部

B、各分行、营业管理部

C、省会(首府)城市中心支行

D、大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行

E、地市中心支行

F、县支行

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更多“以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查()A、上海总部B、各分行、”相关的问题

第1题

以下哪些说法是正确的

A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻核查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责

D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

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第2题

中国人民银行分支机构对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

A.辖区内金融机构的分支机构

B.地方性金融机构

C.上级行授权其现场检查的金融机构

D.金融机构总部

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第3题

以下哪些说法是正确的?()

A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责

D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

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第4题

中国人民银行分支机构负责对本辖区内的()进行非现场监管。

A.金融机构分支机构

B.地方性金融机构总部

C.中国人民银行授权的金融机构

D.驻地的外资金融机构

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第5题

反洗钱现场检查的行为主体是中国人民银行及其分支机构,包括()A、中国人民银行总行B、上海总部C

反洗钱现场检查的行为主体是中国人民银行及其分支机构,包括()

A、中国人民银行总行

B、上海总部

C、分行,营业管理部,省会(首府)城市中心支行

D、副省级城市中心支行

E、地(市)中心支行

F、县(市)支行

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第6题

下列哪些机构具有反洗钱调查权力。()

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行省级分支机构

C.中国人民银行地市级分支机构

D.金融机构总部

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第7题

根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》,以下关于监管检查分工的说法正确的是:()

A.中国人民银行及其分支机构可以直接对其下级机构负责监管的金融机构进行现场检查

B.中国人民银行及其分支机构可以授权下级机构检查由上级机构负责监管的金融机构

C.下级机构认为其负责监管的金融机构执行反洗钱规定的情况有重大社会影响的,可以请求上级机构进行现场检查。

D.下级机构可以直接对其上级机构负责监管的金融机构进行现场检查

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第8题

以下哪些说法是错误的()。

A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C.中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密,不得违反规定对外提供

D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

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第9题

原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管是()的职责。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行上海总部

C.中国人民银行各大分行

D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行

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第10题

《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()

A.中国人民银行总行

B.金融机构总部

C.独立承担法律责任的金融机构及其分支机构

D.独立承担法律责任的金融机构分支机构

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第11题

中国人民银行对金融机构总部、中国人民银行认为应当由其直接检查的金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查。()
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