题目
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
第9题
A.《反洗钱工作管理》
B.《客户风险等级划分标准管理办法》
C.《大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
第10题
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次大额存取现金,金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑
第11题
A.政策性银行
B.保险资产管理公司
C.汽车金融公司
D.中国人民银行确定并公布的其他金融机构
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