题目
美方提供的线索显示,1998年-2000年间,美国加州多家银行收到由中国电汇的总计1100多万美元汇款,交易次数约350次,而且几乎每一笔汇款都在几天内又汇回了中国内地。2001年6月9日,黑龙江外汇管理部门与当地公安机关成立调查组,兵分两路,赴绥芬河、沈阳、北京等地开展进一步深入调查,摸清了张淑云等人非法买卖外汇及洗钱的全过程:张淑云从沈阳等地将人民币汇入其在某国有银行的账户,同时向其认识的几家绥芬河公司购买报关单,由银行职员付给各公司卖报关单的钱,有时甚至通过银行直接向几家公司购买。1998年9月-2000年7月,张淑云先后利用买来的报关单,向这家国有银行购汇153笔,金额1076万美元。然后,张淑云把钱汇往美国张丹或李晓梅的指定账户。款到美国后,张丹、李晓梅再将汇款拆分成若干笔,汇回国内多个个人账户。张淑云提现后在黑市抛售,或直接汇入委托公司的账户。
问题:分析本案例的可疑特征?
第7题
美国联邦调查局(FBI)的反腐绝招之一是()
A.秘密侦查
B.海外司法联络官制度
C.廉洁测试
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!