题目
报案是反洗钱调查向洗钱案件侦查进行过渡的法定程序。()
第1题
反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案必须经过反洗钱调查。()
第2题
A.检察机关
B.司法机关
C.侦查机关
D.证监会
第3题
第4题
A.反洗钱局
B.公安机关
C.司法机关
D.侦查机关
第5题
A、司法机关
B、侦查机关
C、上级机关
D、人民检察院
第6题
A、侦查机关
B、司法机关
C、公安部门
D、检察机关
第7题
A.书面形式
B.口头形式
C.电话形式
D.电子邮件
第8题
A、现场检查
B、反洗钱调查
C、反洗钱调查
D、核查
第9题
第10题
A.认定被检查机构符合反洗钱规定的要求,必要时予以表彰
B.认定被检查机构违反反洗钱规定的要求,从而依法进行教育或处罚
C.经调查确认可疑交易活动不属实或者能够排除洗钱嫌疑的,结束调查
D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,依法向有管辖权的侦查机关报案
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