《金融机构反洗钱规定》中第二十一条规定的可以开展反洗钱调查工作的中国人民银行或者其省一级分支机构包括中国人民银行总行、()。

A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条规定所报可疑交易情况

B.《金融机构反洗钱规定》第二十三条规定所报涉嫌犯罪情况

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十三条规定所报可疑交易情况

D.《金融机构反洗钱规定》第十五条规定所报涉嫌犯罪情况

A.反洗钱领导小组组长

B.反洗钱专干

C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员

D.其他直接责任人员

A、反洗钱领导小组组长

B、反洗钱专干

C、董事、高级管理人员和其他直接责任人员

D、其他直接责任人员

A.各级人民政府的财政拨款

B.依法征税筹集的公路建设专项资金转为的财政拨款

C.依法向国内外金融机构贷款

D.依法向外国政府贷款

A.2000

B.3000

C.4000

D.5000

A.依法征税筹集的公路建设专项资金转为的财政拨款

B.依法向企业机关部门或金融机构贷款

C.可以依法向国内外金融机构或者外国政府贷款

D.依法向国内外经济组织贷款

A.金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

D.金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正