银行配合开展反洗钱现场调查时应()。

A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()

A提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据

B通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行

C审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书

D配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒资料，以及协助封存有关资料

A.金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作。

B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况。

C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。

D.金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。

A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

C.报告可疑交易的情况

D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

A.提供必要的工作场所、设备按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据

B.通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等以便现场调查的顺利进行

C.审核调查人数是否符合规定审核执法证件的合法性并审核调查通知书

D.配合开展现场调查包括协助安排相关人员接收询问协助查阅或复制有关文件和资料以及协助封存有关资料

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

A.拒绝调查的权利

B.核对、补充和更正询问笔录的权利

C.清点及封存清单的权利

D.遗期自动解除冻结的权利

A.调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查

B.核对、补充和更正询问笔录的权利

C.逾期自动解除被冻结账户的权利

D.清点及封存反洗钱调查资料清单的权利