下列行为涉嫌洗钱的行为有()

A.客户提供的资料、证件失实

B.客户的资料来源不合法

C.客户利用或涉嫌利用“支付宝卡通”业务或福卡账户从事洗钱或其他非法活动的

D.客户有其他损害湖北农信社合法权益或影响其正常经营秩序的行为

A.发现客户交易行为异常的

B.有理由怀疑客户涉嫌洗钱等违法活动的

C.有理由怀疑先前获得的客户身份资料的真实性或完整性的

D.客户购买新保单

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.重点监控报告

A.提供资金账户

B.协助将财产转换为现金或者金融票据

C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移

D.协助将资金汇往境外

A.客户行为异常

B.客户有洗钱嫌疑

C.先前获得的客户身份资料存在疑点

D.金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果。

A.银行应关注是否为新成立或是近期转型从事离岸转手买卖的企业，是否存在规避注册地监管而迁移离岸转手卖买业务的行为

B.对于关联企业间办理离岸转手买卖的，应注意防范关联企业间无贸易背景、涉嫌洗钱的跨境资金异常流动等行为

C.对于有色金属、高价值电子产品、贵金属、大宗商品等货物的离岸转手买卖，银行可建立国际商品价格跟踪机制，了解企业的业务变化是否与国际市场变化相符

D.通过行业协会、企业财务报表等渠道了解企业的出口是否有办理过贸易融资

A.提供资金帐户的

B.协助将资金汇往境外的

C.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的

D.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的