题目
下列属于大额交易的是()。
A.当日累计支取人民币16万元
B.一笔25万元的人民币现金票据解付
C.单位银行账户之间当日累计人民币30万元的转账
D.个人银行账户之间单笔外币等值8万美元的款项划转
第1题
下列关于大额交易的说法正确的是()。
A.个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易
B.单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易
C.个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易
D.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易
第2题
下列关于大额交易的说法正确的是()。
A.个人账户当日累计人民币交易l0万元以上现金缴存即属大额交易
B.单位银行账户之间当日累计人民币l00万元以上的转账属于大额交易
C.个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易
D.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易
第3题
下列关于大额交易标准确定的说法正确的是()。
A.个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易
B.单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易
C.个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易
D.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易
第4题
下列交易中,属于大额交易的是()。
A.当日累计4 000美元的现金支取
B.单笔9 000美元的现金汇款
C.当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账
D.单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账
第5题
下列交易中,属于大额交易的是()。
A.当日累计4000美元的现金支取
B.单笔9000美元的现金汇款
C.当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账
D.单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账
第6题
下列属于大额交易的是()。
A.一笔25万元人民币的现金汇款
B.当日累计支取人民币l8万元
C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
第7题
下列关于大额交易的说法正确的是()。
A.个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易
B.单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易
C.个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易
D.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易
第8题
A.A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D.D.交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易
第9题
下列属于大额交易的是()。
A.一笔25万元人民币的现金汇款
B.当日累计支取人民币18万元
C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
第10题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列属于免于报告的大额交易是()。
A.当日累计30万元人民币的现钞结汇
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
E.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
第11题
下列属于大额交易的是()。
A.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
B.当日累计支取人民币少于20万元
C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
D.一笔25万元人民币的现金汇款
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!