题目
A.中国人民银行或者其省一级分支机构
B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C.公安机关
D.人民检察院和人民法院
第1题
A、中国人民银行或者其省一级分支机构
B、银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C、公安机关
D、人民检察院和人民法院
第2题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按规定组织召开反洗钱领导小组会议
第3题
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度,未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料,进行核对登记,未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的。
第4题
A.未按照规定建立反洗钱内控制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
第5题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定开展反洗钱宣传的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
第7题
A.违反规定进行检查、调查或采取临时冻结措施的
B.泄漏因反洗钱知悉的国家秘密的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.泄漏因反洗钱知悉的商业秘密或个人隐私的
E.其他不依法履行职责的行为
第8题
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向()举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A金融监管机构
B财政部门
C检察机关
D中国人民银行或公安机关
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