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题目
A．未按照规定对职工进行反洗钱培训
B．泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
C．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施
E．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚
更多“反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪”相关的问题
第1题
A、保险业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中，应在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝或者阻碍反洗钱调查
B、保险业金融机构对调查的可疑交易主体、可疑交易账号开户资料和交易明细等信息，应积极配合收集，如实提供相资料，不得拒绝提供或故意提供虚假材料
C、保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱有反洗钱监管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼
第8题
A.行政
B.拘留
C.罚款
D.辞退
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