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洗钱风险评估指标体系基本要素包括以下哪几项？()

A.客户特性

B.地域

C.业务(含金融产品、金融服务)

D.行业(含职业)

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更多“洗钱风险评估指标体系基本要素包括以下哪几项？（)A.客户特性B.地域C.业务（含金融产品、金融服务)D”相关的问题

第1题

以下哪项不是洗钱风险评估指标体系包括的四类基本要素：（)。

A.客户特性

B.地域

C.效益

D.行业(含职业)

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第2题

洗钱风险评估指标体系包括以下哪几类基本要素（）

A.客户特性

B.地域特性

C.业务（含金融产品、金融服务）特性

D.行业（含职业）特性

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第3题

洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素。（)

A.客户特性

B.地域

C.业务

D.行业

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第4题

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。()

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第5题

洗钱风险评估指标体系包括（)四类基本要素。

A.客户特性

B.地域

C.业务(含金融产品、金融服务)

D.行业(含职业)

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第6题

客户洗钱风险等级评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、兴趣爱好四类基本要素（）

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第7题

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融、产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素（）

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第8题

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、（)、业务（含金融产品、金融服务)、行业（含职业)四类基本要素。A.

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、()、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。

A.社会经济活动

B.信用

C.时间

D.地域

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第9题

洗钱风险评估指标体系包括基本要素。（)

A.行业、风险、不良资产率、客户

B.地域、范围、行业、关联客户

C.业务、关联客户、地域、行业

D.客户特性、地域、业务、行业

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