题目
A.反程序操作
B.反洗钱活动
C.洗钱活动
D.存、取款交易
第1题
第3题
A、开户与续存资料返还、归档
B、支取与销户申请、审核
C、开户与续存录入、授权与复核
D、支取与销户录入、授权与复核
第5题
A.开户单位在开立验资账户时,利用银行工作人员熟悉等条件,非法将银行贷款转入验资账户,进行虚假验资。
B.开户单位以银行贷款转入银行承兑汇票保证金专户,骗取银行信贷资金。
C.银行工作人员与外部人员相互勾结,通过虚增贷款形式增加单位存款,利用伪造印章将款项取走,诈骗银行资金。
D.开户单位单据丢失、毁损或平衡单位账务为借口,恶意套取进账单或缴款单,然后以进账单或缴款单诈骗银行资金。
第6题
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.预算单位专用存款账户
D.临时存款账户
第7题
A.客户冒用他人证件资料开立账户,持有他人账户,从事洗钱、诈骗等犯罪活动。
B.银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户,并持有他人账户,为挪用、侵占客户或银行资金作准备。
C.银行工作人员在柜台外办理吸储业务,或利用其他柜员临时离柜之机,盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务。
D.代理开户时,代理人提供手续不全,未提供本人或开户人有效身份证件,银行工作人员违规为其开立账户。
第8题
第9题
A.在发现可疑报告时按照内部规定及时报告
B.对于不符合程序的反洗钱调查拒绝协助
C.将可疑交易信息透露给不相关工作人员
D.为客户办理开户业务时,没有审核客户身份证件
E.将客户身份资料带回家临时保管
第10题
要求:根据有关规定,分析乙银行和丙银行的做法是否符合有关账户管理的规定。
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